La ciudadana estadounidense con raíces cubanas, Mirtza Ocaña, fue liberada bajo una fianza no garantizada tras su arresto en el Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida, por intentar ingresar al país con una suma no declarada de cien mil dólares en efectivo, lo cual constituye un delito de contrabando de dinero.
De acuerdo con la acusación formal, presentada por el agente especial Víctor Valentín del Departamento de Seguridad Nacional (HSI/DHS), Ocaña, de 38 años, fue detenida el lunes pasado al arribar de Cuba, habiendo declarado inicialmente la ausencia de bienes a declarar. No obstante, una inspección subsiguiente reveló la presencia de 30,000 dólares en su equipaje, contradiciendo su afirmación previa de poseer solo cerca de 10,000 dólares provenientes de la venta de una propiedad en la isla.
La legislación de Estados Unidos estipula que cualquier individuo que ingrese al país con más de 10,000 dólares en efectivo debe declararlo formalmente. Tras su captura, Ocaña confesó haber introducido dinero de manera ilegal en Estados Unidos desde junio de 2023, efectuando entre dos y tres viajes mensuales a Cuba, y recibiendo por este servicio remuneraciones que oscilaban entre 1,000 y 2,500 dólares.
Un examen de sus desplazamientos indicó que Ocaña había visitado Cuba en 45 ocasiones desde mayo de 2023. A pesar de reconocer la ilegalidad de su acción, se le confiscaron aproximadamente cien mil dólares en total.
El agente Valentín argumentó que existen motivos suficientes para creer que Ocaña ocultaba deliberadamente más de 10,000 dólares para eludir la normativa de declaración de efectivo, según reportó Martí Noticias.
En la red social TikTok, un perfil (@mirtzaocana) parece corresponder a la descripción de la mujer cubanoamericana de 38 años, y muestra varios anuncios relacionados con un «servicio de paquetería» hacia Cuba.
La condición de libertad bajo fianza no garantizada significa que Ocaña se compromete a presentarse ante el tribunal y, de no cumplir, deberá abonar una suma previamente acordada. Se le ha asignado un defensor público y contará con la asistencia de un intérprete en futuras comparecencias judiciales.
De ser hallada culpable de los cargos imputados, Ocaña enfrentaría una pena máxima de cinco años en una prisión federal, tal como lo indicó el comunicado del Fiscal Federal de Florida, Roger B. Handberg.
El caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y será llevado a juicio por el Fiscal Federal Adjunto Michael J. Buchanan.
Es importante destacar que un viajero puede ingresar a Estados Unidos con cualquier cantidad de dinero o instrumentos financieros equivalentes, pero debe declarar si transporta más de 10,000 dólares en total. Esta medida busca prevenir el lavado de dinero y otras actividades delictivas, como el financiamiento del terrorismo. Tras la declaración de sumas superiores a 10,000 dólares, las autoridades pueden investigar el origen y el destino del dinero para asegurar que no esté vinculado a actividades ilícitas.
En agosto de 2023, un ciudadano cubano fue detenido con 30,000 euros sin declarar en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Un año antes, tres cubanos fueron arrestados en el aeropuerto internacional de Tapachula, México, en posesión de aproximadamente 50,200 dólares no declarados ante las autoridades pertinentes.
