Descubre la impactante historia de la criptobolsa Binance, sancionada con una multa sin precedentes de casi mil millones de dólares por transacciones ilícitas con Cuba y otros países afectados por sanciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha anunciado un acuerdo con Binance Holdings Ltd. para el pago de una asombrosa suma de $968,618,825 como resultado de 1,667,153 aparentes violaciones de varios programas de sanciones. Estas violaciones incluyen transacciones con usuarios en Cuba y otras jurisdicciones sancionadas.
Durante un periodo de más de cinco años, desde agosto de 2017 hasta octubre de 2022, Binance facilitó intercambios de criptomonedas en su plataforma en línea, involucrándose en transacciones entre usuarios en países sancionados y personas bloqueadas por la OFAC. Estas acciones, que van en contra de las sanciones estadounidenses, revelan una falta significativa de conformidad con las regulaciones.
A pesar de los intentos de Binance por proyectar una imagen de cumplimiento, la alta gerencia era consciente y permitió la participación de usuarios de EE.UU. y jurisdicciones sancionadas. Este comportamiento fue señalado en un comunicado del Departamento del Tesoro, destacando la falta de veracidad en la presentación de la empresa sobre sus controles.
Además, Binance actuó para socavar su propia función de vigilancia, alentar a los usuarios a evadir los controles internos y facilitar la exportación de bienes y servicios desde o por personas estadounidenses a jurisdicciones sancionadas. Esto resultó en aparentes violaciones, incluyendo la participación de personas estadounidenses en transacciones con usuarios bloqueados.
La multa, cuyo monto refleja la no divulgación voluntaria de las violaciones por parte de Binance y la naturaleza deliberada de su comportamiento, destaca la seriedad de las acciones emprendidas por la empresa. Este acuerdo también considera acuerdos previos con el Departamento de Justicia, la Red de Ejecución de Crímenes Financieros y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, así como la implementación de un Monitor de Cumplimiento Independiente durante cinco años.
Binance, a pesar de su cooperación proactiva con la OFAC, enfrenta la realidad de las severas consecuencias por no cumplir con las leyes de sanciones. Este caso subraya la importancia crítica del cumplimiento normativo en el novedoso y vigilado sector de las criptomonedas.
En septiembre de 2021, el régimen cubano anunció la regulación del uso de criptomonedas, un cambio que se consideró significativo en el contexto cubano. Las autoridades otorgaron licencias para proveedores de servicios relacionados con criptomonedas, reflejando la creciente aceptación de estas en el ámbito financiero cubano.
