A juicio empresario cubano acusado de lavar 238 millones del Medicare

Compartir

Un empresario cubano encausado por presuntamente lavar $238 millones en pagos ilícitos del Medicare a través del sur de la Florida, tendrá que enfrentar juicio ahora que un juez federal ha rechazado una moción para desestimar un caso presentado en su contra de lavado de dinero a gran escala.

La moción presentada por Jorge Emilio Pérez de Morales para desestimar el encausamiento fue altamente inusual, ya que Pérez, de 52 años, se considera como fugitivo luego de que huyera a España.

A través de su abogado defensor de Miami, Pérez solicitó en ausencia a un juez magistrado que desestimara el caso, alegando que él estaba administrando una compañía legítima de remesas fuera de Estados Unidos, por lo cual él no podía haber cometido un delito

Pero, este mes, el juez Patrick Hunt denegó su moción, diciendo que el cargo federal de conspiración de lavado de dinero presentado hace cinco años se extiende más allá de las fronteras de este país porque el supuesto delito sucedió aquí.

Five Star

“Si él desea impugnar los cargos en este caso, [Pérez] tendrá que someterse primero a la jurisdicción de este tribunal”, escribió Hunt en un fallo de nueve páginas. “En caso de que él desee ir a juicio, las puertas del juzgado federal están, como siempre, abiertas”.

El abogado de Pérez abogado, Stephen Golembe, tiene hasta este viernes para apelar el fallo del juez. El mismo tuvo lugar como respuesta a una audiencia muy inusual presentada en marzo, cuando el juez, Golembe y el fiscal federal Ron Davidson debatieron el hecho de si Pérez es o no un fugitivo, un espinoso detalle legal que se origina en el hecho de que él todavía no ha sido arrestado por el cargo de conspiración para lavado de dinero. Su abogado dice que él no es un fugitivo. El fiscal opina que sí.

La decisión del juez no fue afectada en última instancia por ese asunto, el cual es un problema perenne en el sur de la Florida. Pero Hunt concluyó que la denominación de “fugitivo”, aunque tal vez no sea completamente apropiada para [Pérez], tampoco es completamente “inapropiado” debido a que “es evidente que él está al tanto” del encausamiento presentado en su contra en Miami.

La audiencia judicial de marzo brindó algunos detalles sobre el elusivo acusado. Desde que fuera encausado en el 2012, Pérez ha estado viviendo en España con su esposa e hijos. Las autoridades españolas no han extraditado a Pérez —quien anteriormente fuera propietario de una casa en La Habana a la orilla del mar– a pesar de las solicitudes hechas por las autoridades federales de Estados Unidos.

Davidson, asistido por dos agentes del Departamento de Policía de la Florida que trabajan en el caso, alegó que Pérez es un “fugitivo” que sabe que está siendo buscado en Miami.

El encausamiento acusa a Pérez de usar su compañía de remesas con licencia de Cuba, Caribbean Transfers, para suministrar enormes cantidades de dinero a delincuentes de fraude de Medicare en Estados Unidos a cambio de transferir sus ganancias malhabidas de Medicare a través de sus compañías fachada en Canadá pasando por Trinidad a Cuba.

Caribbean Transfers proveía dinero limpio –amasado a base de la contribución de los exiliados cubanos que enviaban dinero a sus familiares en la isla– a corruptos operadores de servicios atención médica en la Florida, Michigan, Tennessee y Nueva York, de acuerdo con el encausamiento. El papel de Pérez fue descubierto una vez que el dueño de una tienda de cambio de cheques de Naples, Oscar L. Sánchez, lo señaló como el hombre que financiaba su negocio en la Florida y otras agencias de remesas.

(Tomado de El Nuevo Herald)

Dejar respuesta